Biura rachunkowe zweryfikują swoich klientów – procedury prania brudnych pieniędzy
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tzw. AML) nakłada na biura rachunkowe liczne obowiązki związane z monitorowaniem oraz analizą transakcji przeprowadzanych przez ich klientów. UWAGA! Obowiązek przestrzegania AML spoczywa na wielu podmiotach zaliczanych do kategorii ,,instytucji obowiązanych’’. Od 31 lipca 2021 r. wszystkie biura rachunkowe stały się instytucją obowiązaną. Co to jest pranie […]
